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चीन की फर्जी कंपनियों पर आयकर का छापा, 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट में चीन के कुछ लोगों और उनके भारतीय सहयोगियों के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के मद्देनजर राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई स्थानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा।

इस कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से 1000 करोड़ रुपए के लेनदेन के मामले का खुलासा हुआ। सीबीडीटी ने बताया कि चीन के लोगों के नाम पर सेल कंपनियों में 40 से ज्यादा बैंक खोले गए हैं और इनमें 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक भेजी जा चुकी है।

एक जानकारी के मुताबिक कुछ चीनी व्यक्तियों और उनके भारतीय सहयोगी सेल संस्थानों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग और हमारा लेन-देन में शामिल थे। इसी के बाद कुछ चीनी संस्थाओं उनके करीबी दोस्तों और बैंक कर्मचारियों के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया जिसके बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। अब सरकार इनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर सकती है।

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